Sáng 9/5/2019, lực lượng công an tiến khám xét hàng loạt cửa hàng điện thoại Nhật Cường trên địa bàn TP. Hà Nội, 5 ngày sau, Bộ Công an đã khởi tố ông chủ của Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, theo kế hoạch của Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, cố gắng trong quý 3/2020 sẽ kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 13/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với: Nguyễn Anh Ngọc (sinh ngày 20/5/1974, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Hoàng Trung (sinh ngày 27/7/1983)

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Quốc Việt - anh trai của Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường Mobile - để điều tra về tội buôn lậu.

- Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cơ quan điều tra đang tích cực làm mọi biện pháp, những cách gì có thể làm được thì đều làm để truy tìm đối tượng Bùi Quang Huy, ông chủ Công ty Nhật Cường.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu tập trung điều tra, xử lý cá nhân liên quan vụ án Nhật Cường, Sabeco, Sagri, Gang thép Thái Nguyên...

Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng và Phạm Văn Hiệp, ba người đứng đầu nhóm kinh doanh điện thoại cũ của Nhật Cường Mobile, bị bắt với cáo buộc Buôn lậu.

Trong thời gian ông Nguyễn Văn Tứ giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, Công ty Nhật Cường đã được chỉ định thầu và trúng nhiều gói thầu dự án cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.

Bà Phạm Thị Thu Hường, chánh văn phòng Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan vụ án Nhật Cường.